AI assistant
Construir S.A. Regulatory Filings 2012
Preview isn't available for this file type.
Download source fileActa de Directorio del 29 de marzo de 2012
En la ciudad de San Juan, a 29 días del mes de marzo de 2012, se reúnen en la sede social de Construir S.A. los Sres. miembros del Directorio Enrique A. Montecino, Ricardo A. Suarez y Ariel E. Diaz, con quórum suficiente para sesionar. Se encuentra presente asimismo el Contador José M. Estevez, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores han sido convocados bajo las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del orden del día que se cita a continuación: 1. Consideración de los documentos establecidos en el art. 234, inc. 1° de la ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011. Ingresando al análisis del único punto del orden del día, toma la palabra el señor Presidente del Directorio Enrique A. Montecino y expresa que se han confeccionado los siguientes documentos: el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011. Al respecto, el Señor director efectúa una descripción de la actividad del Directorio en el curso del período comprendido en el ejercicio económico en cuestión. Resalta que la actividad empresaria de Construir S.A. ha sido plasmada exhaustivamente en la documentación contable confeccionada conforme los principios de contabilidad generalmente aceptados en el derecho nacional y que por tanto éstos reflejan razonablemente la situación económica de la sociedad. A continuación se da lectura al texto de la Memoria correspondiente al ejercicio en examen y al informe de la comisión fiscalizadora, omitiéndose su trascripción en esta Acta, por encontrarse asentados en los registros sociales pertinentes. El Directorio por unanimidad resuelve tomar razón, omitiendo su lectura, de los documentos contables previstos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales relacionados.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, previa lectura, ratificación y firma del acta.
ES COPIA FIEL DEL ACTA DEL DIA 29 DE MARZO DE 2012, TRANSCRIPTA AL CORRESPONDIENTE LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO, DONDE CONSTAN LAS FIRMAS DE LOS SRES. DIRECTORES: ENRIQUE MONTECINO, RICARDO SUAREZ Y ARIEL DIAZ ; Y DEL CONTADOR JOSE ESTEVEZ, MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA.
CONSTRUIR S.A.
Enrique Montecino
presidente