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Construir S.A. Regulatory Filings 2012
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Download source fileActa de Directorio del 21 de Septiembre de 2012
En San Juan, el 21 de Septiembre de 2012, se reúnen en la sede social de Construir S.A. los Sres. Miembros del Directorio, Enrique Montecino, Ricardo Suarez y Ariel Diaz, con quórum suficiente para sesionar. Se encuentran presentes el Contador Jose Estevez, miembro de la Comisión Fiscalizadora.
Preside el acto el Sr. Enrique Montecino quien manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en las normas reglamentarias vigentes debe procederse al tratamiento de la documentación correspondiente a los estados contables finalizados el 30 de junio de 2012.
Acto seguido, previa lectura de los documentos puestos a consideración, se pasa al análisis del tema planteado, por lo que luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad resuelve: 1) aprobar los mencionados estados contables, con sus notas y anexos. Asimismo se toma nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora; 2) autorizar al Presidente, Sr. Enrique Montecino y/o al Vicepresidente, Sr. Ricardo Suarez, para que en forma indistinta, suscriban toda la documentación, principal y/o accesoria, que resulte necesaria.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.
ES COPIA FIEL DEL ACTA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012, TRANSCRIPTA AL CORRESPONDIENTE LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO, DONDE CONSTAN LAS FIRMAS DE LOS SRES. DIRECTORES: ENRIQUE MONTECINO, RICARDO SUAREZ Y ARIEL DIAZ ; Y DEL CONTADOR JOSE ESTEVEZ, MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA.
CONSTRUIR S.A.
Enrique Montecino
presidente