Construir S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 29, 2018

Señores Accionistas: de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes, el Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CONSTRUIR S.A. a celebrarse el día 18 de abril de 2018 a las 14:00hs a realizarse en Avenida Alem 164 – 166 Sur de la Ciudad de San Juan provincia del mismo nombre, para considerar el siguiente orden el día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° Ley 19.550 referida al Ejercicio Económico comprendido entre los días 1/1/2017 y 31/12/2017.

3. Consideración de las remuneraciones al directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2017 por $4.407.680, en exceso de $3.781.375 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

4. Consideración de los resultados del ejercicio: Reserva Legal; Dividendos; Capitalización; Incremento de la Reserva Facultativa.

5. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6. Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad.

Nota: copia de la documentación a tratar y de la propuesta del Directorio se encuentra a disposición en la sede social

El Directorio

Carlos Pastor

Responsable de Relaciones con el Mercado