Construir S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 31, 2017

Señores Accionistas: de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes, el directorio convoca a los accionistas de CONSTRUIR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2017 a las 14:00hs a realizarse en Avenida Alem 164 – 166 Sur de la Ciudad de San Juan provincia del mismo nombre, para considerar el siguiente orden el día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° Ley 19.550 referida al Ejercicio Económico comprendido entre los días 1/1/2016 y 31/12/2016.

3. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2016 por $3.030.893,00 en exceso de $2.481.133 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

4. Distribución de dividendos por la suma de $20.400.000,00 mediante desafectación de la Reserva Facultativa acumulada al 31/12/2016.

5. Consideración de los resultados del ejercicio: Reserva Legal; Dividendos; Capitalización; Incremento de la Reserva Facultativa.

6. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7. Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad

Nota: copia de la documentación a tratar y de las propuesta del directorio se encuentra a disposición en la sede social

El directorio

Carlos Pastor

Responsable de Relaciones con el Mercado