Construir S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 23, 2016

Señores Accionistas: de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes, el directorio convoca a los accionistas de CONSTRUIR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2016 a las 14:00hs a realizarse en Avenida Alem 164 – 166 Sur de la Ciudad de San Juan provincia del mismo nombre, para considerar el siguiente orden el día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1° Ley General de Sociedades N° 19.550 referida al Ejercicio Económico comprendido entre los días 1/1/2015 y 31/12/2015.

3. Consideración del destino de los resultados.

4. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015 por $ 1.028.266,00, en exceso de $ 394.634,70 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades $633.631,30 fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos

5. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección.

7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8. Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad.

Nota: copia de la documentación a tratar y de las propuesta del directorio se encuentra a disposición en la sede social

El directorio

Carlos Pastor

Responsable de Relaciones con el Mercado