Construir S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 15, 2015

Señores Accionistas: de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes, el directorio convoca a los accionistas de CONSTRUIR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2015 a las 11:30hs a realizarse en Avenida del Libertador San Martín 149 Este, piso 3, oficina 302 de la ciudad y provincia de San Juan, para considerar el siguiente orden el día:

1. Consideración de los Estados Contables, Notas y Anexos y de la Memoria, referidos al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 01/01/2014 y 31/12/2014;

2. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio

3. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

4. Destino de los resultados. Constitución de una reserva facultativa en los términos del articulo 70, ultima parte, ley 19.550

5. Consideración de la gestión de los directores y miembros de la comisión fiscalizadora.

6. Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad.

Nota: copia de la documentación a tratar y de las propuesta del directorio se encuentra a disposición en la sede social

El directorio

Enrique Montecino

Presidente