Construir S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 28, 2014

Señores Accionistas: de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes, el directorio convoca a los accionistas de CONSTRUIR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril a las 12hs en la sede social, para considerar el siguiente orden el día:

1. Consideración de los Estados Contables, Notas y Anexos y de la Memoria, referidos al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 01/01/2013 y 31/12/2013;

2. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio

3. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

4. Destino de los resultados

5. Consideración de la gestión de los directores y miembros de la comisión fiscalizadora.

6. Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad.

Nota: copia de la documentación a tratar y de las propuesta del directorio se encuentra a disposición en la sede social

El directorio

Enrique Montecino

Presidente