Construir S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 23, 2017

ACTA DE DIRECTORIO.- En la Ciudad de San Juan, el 23 de junio de 2017, en la sede social de Avenida Alem 164/166 (Sur) de la ciudad de San Juan, C.P. 5400, siendo las 11:30 horas, se reúnen los miembros del Directorio de CONSTRUIR S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie, con quorum suficiente para sesionar, bajo la presidencia del Sr. Enrique Antonio Montecino y con la presencia del síndico titular José María Estévez. Los Directores han sido convocados bajos las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del siguiente tema: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Refiere el Sr. Presidente que con fecha 16 de junio del corriente se realizó la asamblea en la que se aprobó la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen de pequeñas y medianas empresas garantizadas por entidad de garantías por hasta la suma en todo momento en circulación bajo la vigencia del programa de $100.000.000. Señala el señor presidente que la Resolución General 696/17 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) que crea el régimen de emisión de ON PYME CNV GARANTIZADA no prevé la posibilidad de emisión de programas globales sino que deben ser emisiones individuales. En virtud de ello correspondería convocar nuevamente a una asamblea a los fines de adecuar la resolución adoptada en la asamblea general extraordinaria de fecha 16 de junio del corriente en el sentido que se apruebe una emisión individual. Sometida la moción a consideración, por unanimidad se resuelve convocar a la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad, a efectos de dar tratamiento al siguiente temario: 1. Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta. 2. Aprobación de la emisión de una serie de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un monto de hasta $40.000.000 bajo el régimen PYME CNV GARANTIZADAS conforme la Resolución General de la CNV Nro. 696/17. Delegación en el directorio a fin de que éste determine los términos y condiciones de emisión. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad. Otras autorizaciones. Se deja constancia de que la Asamblea antes referida tendrá lugar en la sede social sita en Avenida Alem 164/166 (Sur) de la ciudad de San Juan, C.P. 5400, el próximo siete (7) de julio de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria. En razón de haber comprometido todos los accionistas su asistencia al acto y la votación de los puntos del orden del día por unanimidad, se omitirá la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550. No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas.-