Construir S.A. — Capital/Financing Update 2014

Jun 10, 2014

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de San Juan, a los 29 días del mes de abril de 2014, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de Construir S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie con quórum suficiente para sesionar, bajo la presidencia del señor Enrique A. Montecino y con la presencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores han sido convocados bajo las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del orden del día que se cita a continuación: 1. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Fijación de los puntos del orden del día. Ingresando al análisis del primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor Presidente del Directorio Enrique A. Montecino y expresa que, en el marco de la emisión de obligaciones Negociables bajo el régimen PyME, aprobada por Asamblea General Extraordinaria celebrada con fecha 23 de febrero de 2011 y en virtud de haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 9 de la ley 23.576, resulta necesario renovar en el Directorio de la Sociedad -con autorización para subdelegar- las facultades conferidas en dicha asamblea, a los fines de determinar las condiciones particulares de emisión y colocación, y el destino de los fondos obtenidos por el empréstito, de cada serie y/o clase a emitirse con las más amplias facultades, incluida la constitución de todo tipo de garantías reales o personales y/o todo otro tipo de garantía y/o transferencias y/o afectaciones fiduciarias. Atento ello, informa el Sr. Presidente que ha de convocarse a la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad para que, en cumplimiento de los dispositivos estatutarios y del ordenamiento societario, se considere como punto del orden del día la renovación de la delegación de facultades en el Directorio respecto de las series y/o clases de obligaciones negociables bajo el régimen PyMEs. Sometido a consideración, se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad para que se aboque al tratamiento del siguiente temario: Asamblea General Extraordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Renovación de la delegación de facultades en el Directorio respecto de las series y/o clases de obligaciones negociables bajo el régimen PyMEs; 3) Autorizaciones. La Asamblea General Extraordinaria se realizará en la sede social, el día 30 de abril de 2014, a las 12.00 horas. A continuación se resuelve por unanimidad de los directores presentes, no publicar la convocatoria en concordancia con el artículo 237 in fine de la ley 19.550, en razón de contar con el compromiso de asistencia de todos los accionistas y de adoptar las decisiones por unanimidad en la asamblea que se acaba de convocar. Sometida la moción a la consideración de los miembros del directorio, la misma es aprobada por unanimidad. No restando otros puntos que debatir, de acuerdo al orden del día comunicado, se levanta la sesión, previa lectura, ratificación y firma del acta.