Construir S.A. — Capital/Financing Update 2014

Nov 27, 2014

ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de San Juan, provincia de San Juan, a los 26 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 19.30 horas, se reúnen en su sede social sita en José Ignacio de la Rosa 270 - Este, de ésta Ciudad, los directores de CONSTRUIR S.A. (la “Sociedad”), Sres. Enrique Antonio Montecino, Ricardo Alberto Suárez y Ariel Edgardo Diaz, bajo la presidencia del Sr. Enrique Antonio Montecino y con la presencia de los síndicos titulares, José María Estévez, Carlos Miguel Estévez y Karina Gabriela Birán. En primer término se procede a la lectura del Orden del Día con el tratamiento del siguiente tema: EMISIÓN DE LA SERIE III DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES: RATIFICACIÓN DE PRESENTACIONES. RENOVACIÓN DE SUBDELEGACIONES Y AUTORIZACIONES Informa el Sr. Presidente que conforme a lo aprobado en las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el día 23 de febrero de 2011 y el día 30 de abril de 2014, con fecha 8 de agosto de 2014 el Directorio aprobó los términos y condiciones correspondiente a la emisión de la Serie III de obligaciones negociables bajo el régimen de pequeñas y medianas empresas (las “Obligaciones Negociables Serie III”). Indica asimismo que es necesario ratificar las presentaciones efectuadas y renovar las autorizaciones efectuadas en dicha reunión de Directorio. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: ratificar las presentaciones oportunamente efectuadas por el Sr. Enrique Antonio Montecino y demás autorizados, ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico, y/o las reparticiones gubernamentales, bolsas y mercados autorizados y renovar la autorización y subdelegación efectuada al Sr. Enrique Antonio Montecino, para formular el prospecto, determinar la tasa de interés de las Obligaciones Negociables Serie III, su forma y precio y demás características de la colocación, suscribir los documentos y contratos relativos a la constitución de la garantía -incluyendo para ello la transferencia de activos- y celebrar todos los actos necesarios para dar pleno efecto a lo resuelto por el Directorio en su reunión de fecha 8 de agosto de 2014, con las más amplias facultades, inclusive la de modificar los términos y condiciones oportunamente aprobados por este Directorio. No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00 horas.