Construir S.A. — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

QOVINCIA DE SANJUA
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REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE SAN JUAN
DENOMINACIÓN	CONSTRUIR S.A. . f + +
REGISTRO	SOCIEDADES ANÓNIMAS		LEGAJON °	1034
$\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ LIBRO:	EXECUTE: ACTAS DE DIRECTORIO	$\cdot N^{\circ}$	- 3	DE FOJAS	400
Observaciones:		TRÁMITE Nº			25545
En la fecha se rubrica el presente libro con intervención del RPC de San Juan, a cargo del autorizante, quien suscribe digitalmente.

SAN JUAN, 17 de septiembre de 2019

Firmado digitalmente por:
GARCES Analia Beatriz
Fecha y hora: 17.09.2019
09:27:46

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de San Juan, a los 28 días del mes de Junio de 2022, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de Construir S.A. que firman al pie con quórum suficiente para sesionar, bajo la -Presidencia-del-señor-Eduardo-Pedro-Sergio-Bustos-y con la presencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores han sido convocados bajo las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del orden del día que se cita a continuación: 1) Aceptación y distribución de Cargos electos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/06/2022. Ingresando al análisis del único punto del orden del día, el Sr. Eduardo Pedro S. Bustos, informa que debido a la elección de miembros del directorio por un nuevo período estatutario en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria llevada a cabo el 27 de Junio de 2022, corresponde proceder a la Aceptación y Distribución de cargos. Presentes en este acto, el Sr. Eduardo Pedro Sergio Bustos, DNI 16.833.259, con domicilio en calle Lote 6, Manzana 69, B° Lomas de la Carolina, Córdoba, (Director Titular y Presidente), Walter Gabriel Fuks, DNI 26.087.925, con domicilio en Lote 230, Mza 63, La Rufina, Córdoba (Director titular), Ariel Edgardo Díaz, DNI 21.390.574, con domicilio en Arturo M. Bas 2853, Centro, Córdoba (Director titular) y Jaime José Garbarsky, DNI 13.487.799, con domicilio en Los garabatos 6885. B° Las Delicias, Córdoba (Director titular) y Carlos Alejandro Pastor, DNI 22.220.608., con domicilio en Juan Prietto 1115, Córdoba (Director suplente) manifiestan aceptar los cargos para los cuales han sido elegidos, declaran bajo juramento no encontrarse comprendidos en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones enumeradas en el Art. 264 de la Ley 19.550, constituyendo domicilio especial en la sede social cita en Avenida Alem N° 164/166 Sur de la ciudad de San Juan, prestan la garantía exigidaen-virtud-de-la-normativa-legal-y-manifiestan no ser personas expuestas políticamente en los términos de la normativa de la U.I.F en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La moción resulta aprobada por unanimidad, quedando el directorio compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Eduardo Pedro Sergio Bustos; DIRECTORES TITULARES: Walter Gabriel Fuks, Ariel Edgardo Díaz y Jaime-José-Garbarsky, DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Alejandro Pastor. No restando otros puntos que debatir, se da por finalizada la reunión a las 13 horas. W PB $qA$ WHTen $4.405$ /28 $\overline{1}$ JÉ lalos lom

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