Construir S.A. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

02752044A
PROVINCIA DE SANJUAN	e NRRESPON

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}{\mathcal{A}}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}{\mathcal{A}}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}{\mathcal{A}}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}{\mathcal{A}}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}{\mathcal{A}}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}{\mathcal{A}}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}{\mathcal{A}}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}{\mathcal{A}}) = \mathcal$
a contact of the second second service and contact the service of the service of the service of the service
capacity of the course, a finite country to a strip of the country of the country
of the last the set of the central special contract the character of any Technology and contract the	瘴
a change of a straight and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of
法人的 医血管上皮质 网络红色 经公司的 化氯乙基二烷 化乙烯 医红 医血管炎
$\mathbb{E}^{n} \rightarrow \text{dist}^{\mathcal{I}}(1,2,3,3) \text{ and } \text{dist}(\mathbb{E}^{n}) \rightarrow \mathbb{E}^{n} \rightarrow \text{dist}(\mathbb{E}^{n}) \rightarrow \text{dist}(\mathbb{E}^{n}) \rightarrow \text{dist}(\mathbb{E}^{n})$
was a speed of the second will STATISTICS IN THE STATE OF

	REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE SAN JUAN 37:14 3.8
DENOMINACIÓN	CONSTRUIR S.A.
REGISTRO	SOCIEDADES ANÓNIMAS	LEGAJO Nº		1034
LIBRO:	ACTAS DE DIRECTORIO	N°		DE FOJAS	400
Observaciones:		TRÁMITE Nº		25545

SAN JUAN, 17 de septiembre de 2019

Firmado digitalmente por:
GARCES Analia Beatriz
Fecha y hora: 17.09.2019
09:27:46

A,

Example digitalmente por:

Taxia y hora: 17.09.2019

Taxia y hora: 17.09.2019

Taxi:59:35

C

ACTA DE DIRECTORIO: A los 21 días del mes de Octubre de 2022, siendo las 12 horas. se reúne el Directorio de Construir S.A. (en adelante, la "Sociedad"), con quórum del 100% de los directores, bajo la presidencia del Sr. Eduardo Pedro Sergio Bustos y con la presencia del Sr. José María. Estévez por la Comisión Fiscalizadora. Seguidamente el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día previsto para esta reunión: 1) Rectificación del Acta de Directorio de fecha 23 de marzo de 2022 (el "Directorio"): Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que con fecha 23 de marzo de 2022 se llevó a cabo el Directorio por medio del cual se resolvió la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por hasta V/N \$800.000.000 en cualquier momento (las-"Obligaciones Negociables"), junto con las condiciones particulares de dicha emisión. Continuando en uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que en dicha oportunidad se previó la participación de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Banco Comafi S.A. y Argenpymes S.G.R. como entidades de garantía, las cuales suscribirían un certificado de garantía con el fin de que las Obligaciones Negociables a emitirse por la Sociedad estuvieran totalmente garantizadas, tanto su capital como sus intereses y gastos. Sin perjuicio de ello, debido a las actuales condiciones de mercado y luego de haber mantenido conversaciones con ciertas entidades financieras y sociedades de garantía recíproca, quienes han dado su conformidad previa para garantizar la totalidad del monto de las Obligaciones Negociables con más los intereses y otros gastos que deriven de la emisión, se propone que, en el marco de la emisión de las Obligaciones Negociables, actúen como entidades de garantía Banco Comafi S.A. y/o Argenpymes S.G.R. y/o Acindar Pymes S.G.R. y/o Potenciar S.G.R., pudiendo incorporarse nuevas entidades de garantía en caso de que así sea resuelto por decisión de los subdelegados. La garantía será otorgada en carácter de fiador "liso, llano y principal pagador" de las Obligaciones Negociables con renuncia a los beneficios de excusión y división, en este último caso solo respecto del emisor y de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad rectificar las menciones a aquellas entidades que se desempeñarán como entidades de garantía en la emisión de las Obligaciones Negociables. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) Ratificación de los restantes puntos del Directorio: Continua con la palabra el Sr. Presidente quien expresa que, en consecuencia, con lo resuelto en el punto N°1 de este Orden del Día, corresponde ratificar en

todos sus términos los restantes términos y condiciones fijados en el
mencionado Directorio de la Sociedad. Se pone a consideración el tercer
punto del Orden del Día: 3) Renovación de Subdelegación: Toma la
palabra el Sr. Presidente quien informa a los presentes que, con motivo de
haber operado el vencimiento del plazo estipulado por el Artículo 1° del
Capítulo II del Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013 y mod.) para la
subdelegación de facultades del Directorio, y siendo necesario que las
mismas se encuentren vigentes para la firma de la documentación
relacionada con la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables,
el Sr. Presiente propone renovar por el plazo máximo previsto por las
Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.) la subdelegación de facultades
realizada en las Actas de Directorio de fecha 23 de marzo de 2022 y 29 de
junio de 2022. Puesto el tema a consideración, el Directorio por unanimidad
RESUELVE aprobar la propuesta del Sr. Presidente en su totalidad. A
continuación, se pasa a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día: 4)
Autorizaciones para trámites: Finalmente, retoma la palabra el Señor
Presidente a fin de efectuar, en el marco de las facultades delegadas por
la Asamblea en este Directorio, una moción para autorizar a los Sres. Jaime
Uranga, Alexia Rosenthal, Juan Sanguinetti, Rocío Carrica, Ignacio Nantes,
Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso, Pilar Domínguez Pose, Teófilo
Jorge Trusso, Juan Manuel Simó, Agustín Astudillo, Matías Molina, Ana
Lucía Miranda y/o a quien ellos autoricen, para que, actuando en forma
conjunta o indistinta, en nombre y representación de la Sociedad, puedan
suscribir presentaciones, tomar vista, presentar y retirar documentación,
contestar vistas, actuar como operadores en la Autopista de Información
Financiera ("AIF") de la CNV en representación de la Sociedad y, en
general, tramitar, gestionar y efectuar cuanta diligencia sea necesaria para
la solicitud de autorización de oferta pública, la autorización de listado.
negociación y/o depósito colectivo, de las Obligaciones Nenocraples, ante
las reparticiones, o mercados que correspondan, entre e c as, la CNV, BYMA,
el MAE y la CVSA. Luego de un breve debate, los Sres Directores aprueban
por unanimidad de los presentes la moción del Sr Presidente. Siendo las
13 horas finaliza la reunión.
۹
Eduardo Pedro S. Bustos Jaime José Garbarsky
Ariel Edgardo Díaz
Walter Gabriel Fuks
José María Estévez