Construir S.A. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de San Juan, a los 23 días del mes de mayo de 2017, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de Construir S.A. (“la sociedad”) que firman al pie con quórum suficiente para sesionar, bajo la presidencia interina del señor Ricardo Alberto Suárez y contando con la presencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores han sido convocados bajo las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del orden de día que se cita a continuación: 1. Consideración de la ausencia del Sr. Presidente interino del Directorio. Abierto el acto, el Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que deberá ausentarse de la sede social a partir del día 26-05-2017 y hasta el día 15-06-2017 inclusive, por lo que mociona para que en pos del correcto funcionamiento estatutario del Directorio, en el periodo comprendido entre el 26-05-2017 y el 03-06-2017, el director titular Ariel Edgardo Díaz asuma interinamente la presidencia del órgano de administración. Puesta la moción a consideración resulta aprobada por unanimidad de pareceres. Asimismo, presente en este acto el Sr. Ariel Edgardo Díaz, manifiesta que acepta el cargo de Presidente interino durante el lapso antes referido, declarando no encontrarse incurso en ninguna causal de incompatibilidad para el ejercicio de ese cargo y constituyendo domicilio especial en la sede social de la sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar y previa lectura, ratificación y firma del acta, se da por finalizada la reunión.