Construir S.A. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de San Juan, a los 12 días del mes de abril de 2017, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de Construir S.A. que firman al pie con quórum suficiente para sesionar, bajo la presidencia del señor Enrique A. Montecino y con la presencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores han sido convocados bajo las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del orden del día que se cita a continuación: 1. Consideración de la ausencia del Sr. Presidente del Directorio. Asunción del Sr. Vicepresidente. Abierto el acto, el Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que se encontrará ausente de la sede social desde el día 04/05/2017 hasta el día 03/06/2017 inclusive, por lo que se impone que el señor Vicepresidente, Ricardo A. Suárez, asuma durante su ausencia la presidencia del directorio. Puesto el tema a consideración del Directorio, se resuelve por unanimidad que durante la ausencia del señor Presidente durante el lapso antes referido, asuma la presidencia el Vicepresidente Sr. Ricardo A. Suarez, quien suscribe el presente acta en prueba de conformidad. No restando otros puntos que debatir, de acuerdo al orden del día comunicado, se levanta la sesión, previa lectura, ratificación y firma del acta.-