Construir S.A. — AGM Information 2020

May 22, 2020

Córdoba, 22 de Mayo de 2020.-

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175 Presente

Ref.: CONSTRUIR S.A.

- Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime 22/05/2020

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de Construir S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por el Título II Capítulo II, artículo 4 inciso e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

En tal sentido, se informa que el 22 de mayo del corriente, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unanime de la Sociedad, la cual se celebró a distancia, bajo la Presidencia del Sr. Eduardo Pedro Sergio Bustos, DNI 16.833.259, con la presencia de la totalidad de los accionistas que reúnen el 100% del Capital Social, el Sr. José Maria Estevez, DNI 17.000.127, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora y dejando constancia que no se encuentra presente ningún funcionario de la Comisión Nacional de Valores. Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas al considerar cada uno de los puntos del Orden del Día que fueron tratados:

1.- Ratificación de las resoluciones adoptadas por el Directorio de la Sociedad aplicando el mecanismo previsto en la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores.

Se aprobó por unanimidad de votos que se prescindirá del tratamiento de este punto del orden del día ya que será de competencia de la primera asamblea presencial que se celebre, según la normativa vigente.

2.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Se aprobó por unanimidad que firmen el acta la totalidad de los accionistas y el Síndico, para dar cumplimiento así a la normativa legal una vez cesado el aislamiento y prohibición de circulación vigentes.

3.- Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Se aprobó por unanimidad la documentación puesta a consideración, sin modificaciones.

4.- Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. Destino de los saldos de la cuenta de Resultados No Asignados al cierre del ejercicio.

Se aprobó por unanimidad dar el siguiente tratamiento a la ganancia arrojada que surge de los estados contables de pesos ciento ocho millones novecientos tres mil doscientos nueve ($108.903.209: i) no constituir reserva legal atento haberse alcanzado con el monto de la reserva registrada (equivalente a $11.414.546), el límite que esa norma establece. ii) incrementar la reserva facultativa en la suma de $442.169.298, que corresponde al saldo de la cuenta de Resultados No Asignados al cierre de los estados contables objeto de la asamblea compuesto por las siguientes sumas detalladas en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto de la Sociedad: a) es resultado del ejercicio, es decir la suma de $108.903.209; b) el resultado por la compra de Certificados de Participación en el Fideicomiso NAASÉ realizada por la Sociedad durante el ejercicio 2019, es decir la suma de $27.700.800; c) el importe del ajuste por inflación de los resultados del ejercicio 2018, es decir la suma de $305.565.289, que la asamblea anual de fecha 22/05/2019 omitió tratar específicamente, habiendo quedado en la cuenta de Resultados No Asignados. De este modo, la cuenta de Resultados No Asignados queda con saldo de pesos cero ($0,00) y la Reserva Facultativa queda con un saldo de pesos ochocientos cuarenta y dos millones novecientos dieciséis mil noventa y uno ($842.916.091).

5.- Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

Se aprobó por unanimidad las gestiones tanto del órgano de administración como fiscalización durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

6.- Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Se aprobó por unanimidad la renuncia expresa e irrevocable a los honorarios correspondientes a los directores por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio 2019. Adicionalmente, se aprobó por unanimidad la precepción en concepto de retribuciones de cualquier tipo con exclusión de los honorarios renunciados anteriormente, la suma total de $6.385.524, discriminada de la siguiente manera: En concepto de sueldos, al Sr. Enrique Antonio Montecino la suma de $3.089.333 y al Sr. Ariel E. Díaz la suma de $740.966. En concepto de honorarios, al Sr. Jaime José Garbarsky la suma de $ 353.711, al Sr. Eduardo Pedro Sergio Bustos la suma de $1.080.264 y al Sr. Walter Fuks la suma de $ 1.121.251.

7.- Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Se aprobó por unanimidad los honorarios de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora que han percibido por la suma única y total de pesos ciento cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco ($ 144.585) más IVA, facturada con anterioridad a la celebración de la asamblea.

8.- Designación del Auditor Externo de los Estados Contables de la Sociedad.

Se aprobó por unanimidad como auditor externo al Estudio PriceWaterhouse & Co, inscripto en el T°6 F°113 Registro de Sociedades Civiles de Profesionales Universitarios del C.P.C.E.C.A.B.A. Asimismo, se designó como auditor titular al Contador Público Nacional Leonardo Viglione, CUIT 20-17254854-8 y como auditor suplente al Contador Público Nacional Jorge Zabaleta, CUIT 20-92454330-3, designación que surtiría efectos tanto

respecto de estados contables anuales como de los trimestrales que deban ser preparados durante el ejercicio 2020.

==> picture [235 x 106] intentionally omitted <==