Construir S.A. — AGM Information 2018

Apr 20, 2018

RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA UNANIME DE ACCIONISTAS DE CONSTRUIR S.A. EN PRIMERA CONVOCATORIA, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018.

Concurrieron 1a totalidad de sus accionistas, todos por representación, titulares de 39.680 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal $124, 60 y que otorgan 5 votos cada una, con derecho en total a votos 4.944.128, estando representado el 100% del capital social.

Punto Primero del Orden del Día: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”. Se decidió por unanimidad designar para firmar el acta a las accionistas, Ecipsa Holding S.A. y a Desarrollos Inmobiliarios S.A., debida y respectivamente representadas por los Sres. Rodolfo Gustavo Zunino Suárez, DNI 29.426.724 (apoderado) y Manuel Arturo Gutiérrez, DNI Nº 20.130.453 (presidente del directorio).

Punto Segundo del Orden del Día, que dice: “Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° Ley 19.550 referida al Ejercicio Económico comprendido entre los días 1/1/2017 y 31/12/2017”.

Se decidió por unanimidad aprobar dicha documentación.

Punto Tercero del Orden del Día: “Consideración de las remuneraciones al directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2017 por $4.407.680, en exceso de $3.781.375 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.”. Se aprobó por unanimidad a) los honorarios de la Comisión Fiscalizadora en la suma única y total de pesos $52.650,00 + IVA, asignados por partes iguales a cada uno de los miembros titulares, pagados durante el ejercicio 2017 al Sr. Estévez, quien repartiere proporcionalmente lo percibido entre los restantes miembros del órgano. b) las retribuciones por todo concepto del órgano de administración por la suma total de $4.355.030 percibidas durante el ejercicio 2017. c) no establecer ninguna retribución a cuenta del ejercicio en curso, lo que deberá ser materia de aprobación y/o ratificación por parte de la próxima asamblea social a celebrarse con motivo del cierre de los estados contables del ejercicio 2018 en curso.

Punto Cuarto del Orden del Día: “Consideración de los resultados del ejercicio: Reserva Legal; Dividendos; Capitalización; Incremento de la Reserva Facultativa”. Se resolvió por unanimidad a) la no constitución de la reserva legal en los términos del artículo 70, primer párrafo, ley 19.550, atento haberse alcanzado, con el monto de la reserva registrada en los estados contables objeto de esta asamblea (equivalente a $988.826), el límite que esa norma establece. b) la no distribución de dividendos atento ya haberse resuelto sobre el particular en la asamblea del año 2017, por la no capitalización de resultados positivos c) destinar en su totalidad de las ganancias realizadas y líquidas por la suma de pesos $8.118.412 al incremento de la Reserva Facultativa en los términos del artículo 70, tercer párrafo, de la Ley 19.550.

Punto Quinto del Orden del Día: “Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.” Se aprobó por unanimidad la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017.

Punto Sexto del Orden del Día: “Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad”. Se resolvió por unanimidad designar a “Price Waterhouse & Co. S.R.L.”: como auditor titular al Cdor. Público Nacional Gabriel Marcelo Perrone, CUIT 20-16976548-1 y como auditor suplente al Cdor. Público Nacional Raúl Leonardo Viglione, CUIT 20-17254854-8, ambos con domicilio profesional en Bouchard 557, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.