Construir S.A. — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME

En la Ciudad de San Juan, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2014, siendo las 12.00 horas, se reúnen en la sede social de Construir S.A., en primera convocatoria, la totalidad de los socios de esta persona jurídica, que aúnan, en su conjunto, la totalidad del capital suscripto de la sociedad, quienes han comunicado su asistencia con la antelación impuesta por la Ley de Sociedades Comerciales. Se encuentra presente también un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora. Para el comienzo de la deliberación, se ha firmado el Libro de Registro de Asistencia a las Asambleas, por parte de la totalidad de los participantes en el acto colegial, los que quedan exceptuados de la carga del depósito de sus acciones de las que son titulares, toda vez que su registro y custodia es llevado por la sociedad. En el comienzo, el señor Presidente del Directorio, Enrique A. Montecino, luego de constatar la presencia de la totalidad de los socios, da por legalmente constituida la Asamblea Ordinaria en el carácter de UNÁNIME de conformidad con el artículo 237 ley 19.550, por cuya razón dejan constancia que no se han hecho las publicaciones de convocatoria para este acto, y luego procede a dar lectura al orden del día que ha motivado esta convocatoria, el que ha sido comunicado con anterioridad a los accionistas, a saber: Asamblea General Ordinaria: 1. Consideración de los Estados Contables, Notas y Anexos y de la Memoria, referidos al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 01/01/2013 y 31/12/2013; 2. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio; 3. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 4. Destino de los resultados; 5. Consideración de la gestión de los directores y miembros de la comisión fiscalizadora. 6. Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad.Abierto el acto, el Presidente de la Asamblea mociona por que la totalidad de los Sres. socios suscriban el acta asamblearia, lo que sometido a consideración es aprobado por unanimidad. Seguidamente se somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día de la Asamblea Ordinaria, haciendo presente el Sr. Presidente que han sido confeccionados y considerados por el Directorio de la sociedad el estado de situación patrimonial, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, la memoria del directorio, el informe de la comisión fiscalizadora y demás documentación contable referida al Ejercicio Económico comprendido entre los días 01/01/2013 y el 31/12/2013. Al respecto, efectúa una descripción de la actividad del Directorio en el curso del período comprendido en el ejercicio económico en cuestión, remitiendo a la Memoria del órgano de administración, en la que se han enunciado los rasgos fundamentales de la actividad llevada adelante por Construir SA, a fin de su pormenorizada inferencia, así como también a los términos pertinentes del informe de la comisión fiscalizadora. Resalta que la actividad empresaria de la compañía ha sido plasmada exhaustivamente en la documentación contable confeccionada conforme los principios de contabilidad generalmente aceptados en el derecho nacional y que por tanto estos reflejan razonablemente la situación económica de la sociedad. Luego de esta exposición, el señor director procede a la lectura de la Memoria de las Actividades desarrolladas por el directorio de la compañía durante el ejercicio económico comprendido entre los días 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2013, solicitando que la misma no se transcriba en actas por encontrarse asentada en los registros sociales pertinentes y los somete a consideración de la totalidad de los accionistas de Construir S.A. Tras una breve deliberación, los aducidos estado de situación patrimonial, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria del directorio, informe de la comisión fiscalizadora y demás documentación exigida por las leyes vigentes, resultan aprobados por unanimidad de los presentes. Con respecto al segundo tema previsto en el orden del día referido a la remuneración de los Sres. Directores, Enrique A. Montecino, Ricardo A. Suárez y Ariel E. Díaz, estos manifiestan su renuncia expresa e irrevocable a percibir honorarios por las tareas desempeñadas en el ejercicio económico que ha sido objeto de tratamiento por esta asamblea. Sometida la moción a consideración de los presentes las renuncias son aprobadas por unanimidad, desde que se ajustan a las previsiones del artículo 261 de la ley 19550 y no vulneran las normas que rigen la función de administración, agradeciéndose a los señores Directores, quienes suscriben de conformidad la presente acta. Luego con relación al tercer punto del orden del día los señores accionistas resuelven por unanimidad fijar los honorarios de la comisión fiscalizadora en la suma única y total de pesos dieciocho mil más IVA ($18.000,00 + IVA), los que se asignan por partes iguales a cada uno de los miembros titulares de la comisión, dejando expresa constancia en este acto que conforme surge de la contabilidad de la compañía, la suma total indicada fue pagada durante el ejercicio al Sr. José María Estévez, quien repartiere proporcionalmente lo percibido entre los restantes miembros del órgano, a cuenta de la presente fijación de honorarios y como sujeta a la aprobación de esta asamblea, pago que es ratificado por unanimidad por los socios y en función de lo cual no resta pagar saldo alguno por este concepto. Seguidamente con relación al cuarto punto del orden del día, los accionistas refieren la existencia de ganancias realizadas y líquidas por la suma de pesos dieciséis millones cuatrocientos mil sesenta y seis ($16.400.066,00). En ese sentido, el representante del accionista Ecipsa Holding S.A. mociona por la constitución de una reserva legal, en los términos del art. 70 de la ley 19.550, equivalente a la suma de pesos doscientos cuarenta y nueve mil trescientos quince ($249.315,00). Sometido a consideración la constitución de la reserva legal en los términos propuestos resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente el representante del accionista Ecipsa Holding S.A. mociona por la no distribución de dividendos y la contabilización del remanente de ganancias realizadas y líquidas, luego de detraído el importe correspondiente a la reserva legal que ha sido referido, esto es las utilidades equivalentes a pesos dieciséis millones ciento cincuenta mil setecientos cincuenta y uno ($16.150.751,00), como resultados no asignados. Sometida la moción a estudio de los presentes, la misma es aprobada por unanimidad. Ingresando al análisis del quinto punto del orden del día, se le da comienzo haciéndose presente que, habiendo estudiado la documentación contable allegada a su conocimiento y que se aprobara precedentemente por unanimidad, se ha comprobado la correcta actuación de los miembros del directorio de la sociedad conforme el tenor de la memoria y de los demás informes presentados a esta asamblea de accionistas, por lo que se mociona por la aprobación de la totalidad de los actos efectuados por los administradores de la sociedad, en su carácter de componentes del órgano de administración, durante el ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2013. Esta aprobación revestirá la naturaleza de expresa y definitiva y extingue, respecto de la sociedad, la eventual responsabilidad de sus directores por el ejercicio de sus funciones en los términos del artículo 275 de la ley 19.550, el estatuto social y de las obligaciones impuestas por sus obligaciones legales. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad de los presentes. A su vez, sometida la gestión de los señores síndicos a consideración de los accionistas, la misma es aprobada por unanimidad. Ingresando al análisis del sexto punto del orden del día, se le da comienzo haciéndose moción para designar como Auditor Externo de los Estados Contables Anual y trimestrales de la Sociedad a “Price Waterhouse & Co. S.R.L.”. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Finalmente y en virtud de las potestades de esta Asamblea Unánime, se resuelve autorizar a los doctores María Laura Rubiño, Arturo Gutiérrez, Germán González Cocorda, Tomás Capdevila y/o Carlota Palazzo, para que efectúen todos los trámites correspondientes a fin de presentar y/o inscribir lo resuelto en la presente Asamblea ante el Registro Público de Comercio e Inspección General de Personas Jurídicas de San Juan otorgándoles, sin limitación, la facultad emitir dictámenes, certificaciones, contestar vistas, efectuar publicaciones, otorgar escrituras y demás actos involucrados en su inscripción definitiva. Con lo cual, siendo las catorce horas del día y lugar indicados en el encabezamiento y habiéndose agotado el tratamiento de todos los puntos del orden del día que fijaron la competencia de la asamblea ordinaria unánime, se da por finalizada la sesión, previa lectura, ratificación y firma de todos los presentes de la correspondiente acta asamblearia.