Công ty Cổ phần Transimex — Board/Management Information 2024

Aug 16, 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35 /TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
2. Mã chứng khoán: TMS
3. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: 84-8 2220 2888
   Fax: 84-8 2220 2889

5. Email: info@transimex.com.vn

6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 14/8/2024.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/8/2024 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

• Như trên;
• Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 14/8/2024.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

TRANSIMEX
Simply Better
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
Date: 2024.08.15 13:40:24 +07'00'

---

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
• Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 27/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Nhi, Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2028.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ