Công ty Cổ phần Logistics Vinalink — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 6, 2022

VINALINK LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK

Số: 420/2022/CV/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CS # 120

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VINALINK xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian: 8 giờ 30, ngày 27/04/2022 (thứ tư)
2. Địa điểm: Khách sạn RAMANA SÀI GÒN - Phòng họp Lotus 1,2 (tầng 2)
   323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3 – TPHCM
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Vinalink được xác định theo danh sách chốt vào ngày 24/03/2022 (do Trung tâm Lưu ký Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp).
4. Nội dung:
   ☑ Báo cáo của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.
   ☑ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2021.
   ☑ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
5. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ
6. Phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Thủ lao HĐQT, BKS năm 2022.
8. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
   ☑ Các nội dung khác có liên quan
9. Tài liệu liên quan đến Đại hội (Thông báo mời họp, báo cáo, tờ trình, ...) được đăng trên website Công ty www.vinalinklogistics.com mục Tin Vinalink và Cổ đông từ ngày 06/04/2022.
10. Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gởi đăng ký, xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đến Công ty trước 12 giờ ngày 26/04/2022. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp, gọi điện thoại, email, hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến:
    Công ty CP Logistics Vinalink – 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q. Tân Bình, TPHCM
    Liên hệ: Ms Duy Thảo - ĐT: (028) 3991 9259 (ext.17) - Email: thuky@vinalinklogistics.com
11. Việc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm:
12. Giấy ủy quyền tham dự (bản chính)
13. Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền (cá nhân); Giấy chứng nhận ĐKDN (pháp nhân)
    Cổ đông, người được ủy quyền tham dự ĐH vui lòng mang theo CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản chính), thư mời họp ĐH và hồ sơ ủy quyền.

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.
Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM - ĐT: (84.28) 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG VINALINK NĂM 2022

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

2. Bên ủy quyền:

Ông/Bà/Tổ chức: _________

CMND/CCCD/ Passport/GP ĐKKD số: _, cấp ngày: _, tại: ____

Địa chỉ: _________, Điện thoại: _______

Hiện đang sở hữu: ____ cổ phần của Công ty

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà/Tổ chức: _________

CMND/CCCD/Passport/GP ĐKKD số: _, cấp ngày: _, tại: ____

Địa chỉ: _________, Điện thoại: _______

Hoặc ủy quyền cho:

• Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị ☐
• Ông Nguyễn Nam Tiến, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc ☐
• Ông Vũ Quốc Bảo, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc ☐
• Ông Nguyễn Quốc Huy, Thành viên Hội đồng quản trị ☐
• Ông Lê Văn Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị ☐

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinalink năm 2022 tổ chức ngày 27/04/2022 và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty với tất cả số cổ phần mà tôi hiện đang sở hữu. Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinalink năm 2022 và đương nhiên hết hiệu lực khi phiên họp bế mạc.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty Vinalink.

..., ngày tháng 04 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM - ĐT: (84.28) 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

---

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2022

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

Tên tôi là: _________

Điện thoại liên lạc: _______

CMND / CCCD/ / Passport/GP ĐKKD số: __ cấp ngày __ tại ______.

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VINALINK năm 2022, với số cổ phần biểu quyết là __ cổ phần. Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu: __ cổ phần.
• Số cổ phần được ủy quyền: __ cổ phần:
  (Gửi kèm theo đây ______ Giấy ủy quyền của các cổ đông khác)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

..., ngày ___ tháng 4 năm 2022

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM - ĐT: (84.28) 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com