Comp S.A. — Board/Management Information 2016

Jun 3, 2016

Załącznik Nr 6 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Comp S.A.

UCHWAŁA NR 5/06/2016

Rady Nadzorczej

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

$§ 1.$

Rada Nadzorcza spółki Comp Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie w kwocie 26.768.761,58 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie te propozycje) i wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku zgodny z poniżej wskazanymi zasadami:

• kwote 26.768.761,58 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

$\S 2.$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Pan Robert Tomaszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Bogutyn - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -
Pan Włodzimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej--------
Pan Sławomir Lachowski - Członek Rady Nadzorczej ------
Pan Jacek Klimczak - Członek Rady Nadzorczej -
Pan Arkadiusz Jastrzębski - Członek Rady Nadzorczej --
Pan Kajetan Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej ---