Comp S.A. — Audit Report / Information 2015

Jun 3, 2016

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2015 (załącznik do sprawozdania Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2015 r.)

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w 2015 roku działał w składzie:

Włodzimierz Hausner - Przewodniczący Komitetu Audytu; Tomasz Bogutyn - Członek Komitetu Audytu; Jacek Klimczak - Członek Komitetu Audytu:

Komitet Audytu działając zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (j. t. Dz. U. 2015 poz. 1011 ze zm.), rekomendował Radzie Nadzorczej przeprowadzenie rewizji finansowej przez podmiot uprzednio wybrany do badania sprawozdania, czyli Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: "Audytor"). Komitet wysoko ocenił renomę wybranego przez Radę Nadzorczą Audytora.

W roku 2015 Komitet Audytu współpracował z Audytorem Spółki w trakcie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2015 rok i wydania stosownych opinii. Biegli nie wnosili także uwag do funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

Ponadto w pierwszym kwartale 2016 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej spotykał się z biegłym rewidentem prowadzącym badanie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2015. Stwierdzono, że badanie odbyło się bez zarzutów, a współpraca z Zarządem Spółki oraz jej pracownikami odpowiedzialnymi za przedłożenie materiałów niezbędnych do wykonania badania układała się w sposób prawidłowy i sprawny. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2015 rok i wydania stosownych opinii. Biegli nie wnosili także uwag do funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej bardzo pozytywnie ocenia osiągnięte rezultaty przez spółkę Comp S.A. jak i Grupę Kapitałową Comp S.A.

W odniesieniu do spółki Comp S.A. (wybrane dane finansowe) prezentowały się następująco:

• Przychody ze sprzedaży na poziomie 538,717 tys. złotych,
• Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 23,423 tys. złotych,
• Zysk netto na poziomie 26,768 tys. złotych.

W odniesieniu do Grupy Kapitałowej Comp S.A. (wybrane dane finansowe) prezentowały się następująco:

• Przychody ze sprzedaży na poziomie 714,547 tys. złotych,
• Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 17,533 tys. złotych,
• Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 24,423 mln złotych.

Włodzimierz Hausner - Przewodniczący Komitetu Audytu

Tomasz Bogutyn - Członek Komitetu Audytu

Jacek Klimczak - Członek Komitetu Audytu