Comp S.A. — AGM Information 2024

Dec 6, 2024

Report Content Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 6 grudnia 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 8 listopada 2024 r. (raport bieżący nr 42/2024). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 42/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą: 2.544.402 głosy,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą: 2.544.402 głosy,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki

§ 1.

Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2 letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 3/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą: 1.733.404 głosy,

- "przeciw" - 5.357 głosów,

- "wstrzymujących się" - 805.641 głosów.