Comp S.A. — AGM Information 2023

Jun 1, 2023

Załącznik Nr 12 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Comp S.A. z dnia 31 maja 2023 r.

UCHWAŁA NR 17/05/2023

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce

ਨੂੰ ਹੋ

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), po przeprowadzeniu przegłądu obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, jej funkcjonalności, a także spełniania przez nią wyznaczonych celów, niniejszym stwierdzą, że dokument ten nie wymaga modyfikacji w bieżącym roku obrotowym.

હું ટા.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), niniejszym przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2022, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorqanizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r.; Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

ਦੇ ਤੋਂ

Wobec Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Rada Nadzorcza Spółki składa następujące oświadczenie:

W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w Comp Spółka Akcyjna za 2022 rok w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) (dalej: "ustawa o ofercie publicznej") oświadczamy, że:

• a) zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa oraz za system kontroli w tym zakresie,
• b) sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. gog ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej oraz w odniesieniu do wszystkich członków zarządu oraz nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia,
• c) o które Państwo prosili i które są niezbędne do wykonania usług.

ਨੇ ਤੇ-

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjeta 6 głosami "za", o głosów "przeciw" oraz o głosów "wstrzymujących się".

Głosy zostały oddane w następujący sposób:

Osoba	Gros
Pan Grzegorz Należyty ~ Przewodniczący Rady Nadzorczej	"Za"
Pan Ryszard Trepczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	,ZCA
Pan Jerzy Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej	"Za"
Pan Krystian Brymora – Członek Rady Nadzorczej	"ZQ"
Pan Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej	"Za"
Pan Piotr Nowjalis - Członek Rady Nadzorczej	"Za"

Pan Grzegorz Należyty - Przewodniczący Rady Nadzorczej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (podpis prowadzącego posiedzenie)