Comp S.A. — AGM Information 2017

Jun 1, 2017

Załącznik Nr 6 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej COMP S.A.

UCHWAŁA NR 5/06/2017

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 2.240.882,13 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 13/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję) i wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie powyższej kwoty w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta ___ głosami "za".

Pan Robert Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej -------------------------------------------------
Pan Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej------------------------------------------------
Pan Włodzimierz Hausner – Członek Rady Nadzorczej ------------------------------------------------------------
Pan Sławomir Lachowski – Członek Rady Nadzorczej ------------------------------------------------------------
Pan Jacek Klimczak– Członek Rady Nadzorczej ---------------------------------------------------------------------
Pan Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej ------------------------------------------------------------------
Pan Tomasz Bogutyn– Członek Rady Nadzorczej -------------------------------------------------------------------