Comp S.A. — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

Altus TFI S.A ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85 fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r.

Zarząd Comp SA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Comp SA

Działając w imieniu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290831, NIP: 1080003690, REGON: 141158275, o kapitale zakładowym w wysokości 4.552.000,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującej:

• 1) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działającego na rzecz:
• a) ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
• b) ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynu Polskiego;
• 2) Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 793, działającego na rzecz:
• a) ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;
• b) ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania,
• c) ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
• d) ALTUS Subfundusz Akcji;
• 3) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837;
• 4) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946;
• 5) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959;
• 6) Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 990, działającego na rzecz Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 552 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001

Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85 fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

• 7) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1090;
• 8) Altus Absolutnei Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunieties, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1274.

- dalej jako "Akcjonariusze"),

mając na uwadze ogłoszony w dniu 1 czerwca 2017 roku porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp SA., które odbedzie się w dniu 30 czerwca o godz. 15 w Warszawie, przy ulicy Jutrzenki 116. niniejszym w imieniu Akcjonariuszy zgłaszamy kandydaturę Pana Jerzego Bartosiewicza na członka Rady Nadzorczej spółki Comp SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka").

W ocenie Akcjonariuszy doświadczenie zawodowe Pana Jerzego Bartosiewicza pozwala uznać, iż bedzie wypełniał obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Należy także podkreślić, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Jerzy Bartosiewicz spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pana Jerzego Bartosiewicza oraz zgodę na kandydowanie.

Z poważaniem,

Członek Zarządu

Aneta Fiedoruk Fichend

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 552 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001