Comp S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

Załącznik Nr 7 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczei Comp S.A.

UCHWAŁA NR 6/06/2016

Rady Nadzorczei

Comp Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2015

$§ 1.$

Rada Nadzorcza spółki Comp Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje załączone do uchwały:

• $(i)$ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające sprawozdanie komitetu audytu;
• $(ii)$ sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy $2015:$

$§ 2.$

i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie powyższych sprawozdań.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Pan Robert Tomaszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej -
Pan Tomasz Bogutyn - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej------
Pan Włodzimierz Hausner – Członek Rady Nadzorczej-------------
Pan Sławomir Lachowski - Członek Rady Nadzorczej ----------
Pan Jacek Klimczak - Członek Rady Nadzorczej --------------------
Pan Arkadiusz Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej – KAN 24
Pan Kajetan Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej ---------