Collins — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2906 高林　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	17:12:47
發言人	賴明慧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27125311
主旨	公告董事會決議召開108年度股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路2段97號11樓(元富證券教育訓練室) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告案 2.監察人審查107年度決算表冊報告案 3.107年度員工及董監事酬勞報告案 5.召集事由二、承認事項: 1.承認107年度營業報告書及財務報表案 2.承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 3.修訂「取得與處分資產處理程序」案 4.修訂「衍生性商品交易處理程序」案 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案 6.修訂「對外背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項: 董事(含獨立董事)屆滿改選案 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得向公司提 出股東會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月9日 起至民國108年4月19日止受理股東常會之提案，凡有意提案之股東需於民國 108年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否 列為議案結果。 本次股東會得以電子方式行使表決權。 行使期間:自民國108年5月19日至108年6月15日止。 電子投票平台:臺灣集中保管結算股份有限公司，網址:http://www.stockvote.com.tw

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