Collins — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

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COLLINS

高林實業股份有限公司股份代理人

台新綜合證券股份有限公司股份代理部

台新證券網址：www.tssco.com.tw

親自辦理地址：104406 台北市建國北路一段96號R1（由92基進入）

郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱

電話：（02）2504-8125 公司代號：C02

證券代號：2906

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

企事站名：南京建國路口

306、307、672、282、

292、266、409

建連站名：松江南京站(4號出口)

國內

郵資之付

台北郵局許可證

台北字第580號

國內郵簡

開會通知請即將開

股東 台啟

280

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多知利用集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

高林實業股份有限公司

一一五年六月十七日股東常會

出席通知書

（委託出席者請勿填此聯）

股東：戶號

股東：戶名

請簽名或蓋章

年 月 日

請簽名或蓋章

280 高林實業股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡

□親自

□委託

時間：一一五年六月十七日（星期三）上午九時整

地點：新北市沙止區新台五路一段93號23樓之5

（遠距U-TOWS D樣巨寰宇全球人文會展中心A廳）

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

（或代理人姓名）

出席編號：

280

高林實業股份有限公司 現金股利區撥（變更）申請書

股東戶號
股東戶名
原登記之 銀行帳號
變更新增 銀行帳號 (原本人帳號)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、證券號碼)
郵局存簿	局號(七碼)		帳號(七碼)
1.若原登記之銀行帳號正確者，負責章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於115年6月17日 前寄回。 3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所 提供之最新貢獻基本資料帳號為匯款帳號。	股東印鑑

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。

三、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

四、請詳填徽求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。

五、委託書應於開會五日前送達股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

※同意股利發放前本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及營運地球。

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104946 台北報政第46-300號信報

高林實業股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

經理：陳明華
執行董事：陳明華、林鈺、黃鈺、陳明華、林鈺、黃鈺

115-1 (202)

| 委 论 者 | 一二
請依規定
訂定股份有限公司股份
股份有限公司股權
代理人：陳明華、林鈺、黃鈺、陳明華、林鈺、黃鈺、陳明華、林鈺、黃鈺、陳明華、林鈺、黃鈺、陳明華、林鈺、黃鈺、陳明華、林鈺、黃鈺、陳明華、林鈺、黃鈺、陳明華、 | 委 论 人 (股東) | 總 註 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、薪委比 | 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人。出席本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。
1.承認114年度營業報告書及財務報表案。
(1)☐承認(2)☐及對(3)☐重權
2.承認114年度盈餘分配案。
(1)☐承認(2)☐及對(3)☐重權 | 股東
戶號 | | 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| 姓名
或名稱 | | | |
| 股 宗 人 | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 姓名
或名稱 | | |
| 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 姓名
或名稱 | | |
| 身分證字號
或統一編號 | | |
| 地 址 | | |

徵求場所及人員簽章處：

高林實業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

資股東悉細：

一、訂定於中華民國115年6月17日（星期三）上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5（達格U-TOWN D棟巨寰宇全球人文會展中心A廳），舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間：上午八時三十分，報到處同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.114年度營業報告案。2.審計委員會114年度審查報告案。3.114年度員工及董事酬勞分派案。4.114年度董事酬金報告案。5.114年度關係人重大交易報告案。6.國內第一次無證保轉換公司債執行報告案。(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

二、本公司114年度股利分派債形如下：

• 盈餘分配之現金股利：每股0.6元，股東配發之現金股利總金額：125,469,989元。

三、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請追至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw】

四、遵照公司法第165條規定，自115年4月19日起至115年6月17日，停止股票過戶登記。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書進用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

六、如有公開股求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年5月15日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：2906）。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月18日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。

八、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

高林實業股份有限公司

董事會

1920

股啓