Collins — AGM Information 2026

May 14, 2026

高林實業股份有限公司
Collins Co., Ltd.

一一五年股東常會各項議案參考資料

報告事項

案由一：114年度營業報告，請參閱附件一。

案由二：審計委員會114年度審查報告，請參閱附件二。

案由三：114年度員工及董事酬勞分派報告。

案由四：114年度董事酬金報告案，請參閱附件四。

案由五：114年度關係人重大交易報告案，請參閱附件五。

案由六：國內第一次無擔保轉換公司債執行報告案，請參閱附件六。

承認事項

【第一案】：董事會提

案由：承認114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司114年度營業報告書及經會計師查核簽證後之合併財務報表暨個體財務報表，業經審計委員審查完竣，提請承認。

二、114年度營業報告書請參閱附件一(本手冊第7-10頁)，會計師查核報告暨財務報表請參閱附件三(本手冊第12-25頁)。

決議：

【第二案】：董事會提

案由：承認114年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司114年度稅後盈餘為新台幣98,657,840元，依據公司章程規定編具盈餘分配表。

二、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣125,469,989元發放普通股現金股利，即每股可發現金股利新台幣0.6元。股東配發之現金股利計算至新幣元為止，元以下捨去不計，累積之畸零股款，將由會計部門回沖。

三、本次盈餘分派案經股東會通過後，擬授權董事長另訂配息基準日暨相關事宜。

四、上述配息率，如嗣後因執行買回公司股份、庫藏股註銷或轉讓等因素，致影響流通在外股數，使股東配息率發生變動，授權董事長全權處理變更之相關事宜。

決議：

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高林智慧校分有限公司

盈餘分配益

共圓 114 年度

單位：新台幣元

期初未分配餘額		24,221,559
加:確定福利計劃之再衡量數本期變動數	37,872
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	83,370,404
調整後未分配盈餘		107,629,835
加:114 年度稅後損益	98,657,840
減:提列法定盈餘公積	(18,206,612)
本期可供分配盈餘		188,081,063
分配項目：
現金股利一(每股 0.6 元)	(125,469,989)
期末未分配盈餘		62,611,074
註:配息率計算係以目前流通在外股數 209,116,648 股計算。

董事長:李忠良

經理人:李界義

會計主管:王培煜