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Oct 29, 2021

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2021-071

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会2021 年第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021 年第十次（临时）会议于2021 年10 月26 日以电子邮件及通讯方式发出通知， 会议于2021 年10 月29 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席8 名，部分高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生 主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团 股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2021 年第三季度报告》（同意票8 票，反对票0 票，弃权

票0 票）。

《2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第五届董事会2021 年第十次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会 2021年10月30日

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