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Apr 7, 2026

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中科云网科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐小舸）

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《中科 云网科技集团股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为中科云网科技集团股 份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在2025 年度任职期 间，始终本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注企业经 营及发展情况，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认可 意见及独立意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐小舸，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理学院。本人具 备证券从业资格、基金从业资格、中级会计师证书、注册会计师证书并成为注册 会计师协会非执业会员；2001 年通过律师资格考试（后改为司法考试）；2003 年通过英国特许注册会计师全部课程考试，成为英国特许注册会计师协会（ACCA） 会员。1993 年7 月至1998 年9 月任深圳金众集团股份有限公司财务经理；2001 年4 月至2005 年1 月任中国建设银行总行房地产金融业务部综合处业务经理； 2005 年1 月至2010 年6 月任中国建银投资有限责任公司企业管理部及计划财务 部高级副经理；2010 年6 月至2014 年4 月任中建投租赁有限责任公司副总经理； 2014 年4 月至2015 年6 月任中国建银投资有限责任公司高级业务经理兼任下属 企业专职董事；2024 年9 月起任公司独立董事，2025 年12 月29 日辞去公司独 立董事职务。

经自查，本人任职条件符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事 任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查通过。

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（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

2025 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会 议的情况如下：

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年任期内，公司董事会召开11 次会议，召集召开股东会7 次。本人均 按时出席，未有无故缺席的情况发生，对董事会会议、股东会的所有议案均投了 同意票。本人出席的情况如下：

出席会议情况	出席会议情况	出席会议情况	出席会议情况	出席会议情况	出席会议情况	出席会议情况
会议名称	应参加董事 会会议次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续两次未 亲自参加会议
董事会	11	0	11	0	0	否
股东会	7	0	7	0	0	否

2.董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任第六届董事会内部控制委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用， 促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 （1）内部控制委员会履职情况

日期	会议届次	审议事项
2025 年4 月11 日	第六届董事会内部控制委员会 2025 年第一次会议	1.2024 年度内部控制自我评价报告。

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（2）审计委员会履职情况

日期	会议届次	审议事项
2025 年4 月13 日	第六届董事会审计委员会2025 年第一次会议	1.关于公司前期会计差错更正及追溯 调整的议案； 2.关于北京证监局对公司采取责令改 正措施决定的整改报告； 3.2024 年度报告及其摘要； 4.2024 年度财务决算报告； 5.关于2024 年度利润分配的议案； 6.2024 年度内部控制自我评价报告； 7.关于会计师事务所2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告； 8.2025 年第一季度报告； 9.关于续聘会计师事务所的议案。
2025 年8 月25 日	第六届董事会审计委员会2025 年第二次（临时）会议	1.2025 年半年度报告及其摘要。
2025 年10 月22 日	第六届董事会审计委员会2025 年第三次（临时）会议	1.2025 年第三季度报告。

（3）提名委员会履职情况

日期	会议届次	审议事项
2025 年5 月8 日	第六届董事会提名委员会2025 年第一次（临时）会议	1.关于选举陈志杰先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案。
2025 年7 月30 日	第六届董事会提名委员会2025 年第二次（临时）会议	1.关于补选童七华先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案； 2.关于调整第六届董事会部分专门委 员会委员的议案。
2025 年12 月12 日	第六届董事会提名委员会2025 年第三次（临时）会议	1.关于补选公司第六届董事会非独立 董事候选人的议案。
2025 年12 月19 日	第六届董事会提名委员会2025 年第四次（临时）会议	1.关于补选公司第六届董事会独立董 事候选人的议案； 2.关于调整第六届董事会部分专门委 员会委员的议案。

（4）薪酬与考核委员会履职情况

日期	会议届次	审议事项
2025 年4 月11 日	第六届董事会薪酬与考核委员 会2025 年第一次会议	1.关于公司董事、高级管理人员2024 年度薪酬的议案。
2025 年10 月13 日	第六届董事会薪酬与考核委员 会2025 年第二次（临时）会议	1.关于公司2022 年限制性股票激励计 划首次授予及预留授予第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案。

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3.独立董事专门会议工作情况

日期	会议届次	审议事项
2025 年1 月6 日	第六届董事会2025年第一次独 立董事专门会议	1.关于控股子公司可转股债权展期暨 公司继续提供担保的议案。
2025 年4 月9 日	第六届董事会2025年第二次独 立董事专门会议	1.关于公司前期会计差错更正及追溯 调整的议案； 2.关于北京证监局对公司采取责令改 正措施决定的整改报告。
2025 年5 月8 日	第六届董事会2025年第三次独 立董事专门会议	1.关于为控股子公司可转股债权继续 提供担保暨关联交易的议案； 2.关于为公司融资事项继续提供担保 的议案。
2025 年5 月27 日	第六届董事会2025年第四次独 立董事专门会议	1.关于延长公司向特定对象发行股票 股东会决议有效期的议案； 2.关于延长授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票相关事宜有效期 的议案。
2025 年12 月1 日	第六届董事会2025年第五次独 立董事专门会议	1.关于公司向关联方申请借款暨关联 交易的方案； 2.关于债权转让暨继续提供担保的议 案； 3.关于补充审议为控股子公司银行贷 款展期暨继续提供担保的议案。
2025 年12 月19 日	第六届董事会2025年第六次独 立董事专门会议	1.关于公司关联方现金赠与、豁免债 务暨关联交易的议案。

2025 年任期内，公司共召开6 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议， 未有委托他人出席和缺席情况。会议审议通过了可转股债权展期暨公司继续提供 担保、北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告、延长公司向特定对 象发行股票股东会决议有效期等议案，本人认真履行独立董事责任和义务，对上 述事项提供独立判断并做出审慎的决策。

（二）履职重点关注事项及履职情况

2025 年任期内，按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有 效、独立地履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情况如下：

1、财务会计报告及定期报告中的财务信息的披露情况。2025 年公司董事会 及审计委员会审议通过了2024 年年度报告及2025 年一季度、半年度、三季度报 告，2024 年度利润分配方案，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定。

2、内部控制评价报告。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经建立较为完善的内部控制 体系，各项内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际 情况的需要，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标 的实现。

3、董事、高级管理人员薪酬事项。公司按照董事、高级管理人员在公司担 任的岗位及职务领取薪酬，同时公司依据绩效考核办法，结合其工作能力以及责 任目标完成情况进行考评并发放绩效奖金。公司制定的董事、高级管理人员的薪 酬方案符合公司所处行业及地区薪酬水平，公司制定的激励考核制度及薪酬发放 的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在议案表决时，关联董事 回避表决，决策程序符合有关法律的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、应当披露的关联交易。2025 年公司披露了《关于延长公司向特定对象发 行股票相关决议及股东会授权办理相关事宜有效期的公告》、《关于公司向关联 方申请借款暨关联交易的公告》、《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公 告》，本人审查了相关关联交易开展的目的和影响、关联交易审议表决程序，认 为上述关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不影响公司的独立性， 不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力、盈利能力 及资产独立性等产生不利影响。

5、重大担保事项。2025 年公司披露了《关于为控股子公司银行借款展期暨 继续提供担保的公告》、《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》、《关 于债权转让暨继续提供担保的公告》，本人通过参与独立董事专门会议，对上述 相关担保事项进行了充分审查，认为上述担保是为了支持控股子公司的经营发展， 符合公司实际情况，不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公 司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

6、会计差错更正事项。公司于2025 年4 月15 日披露了关于公司前期会计 差错更正及追溯调整的公告、关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整 改报告，本人通过参与独立董事专门会议，对上诉事项进行了审查，公司已按照

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相关要求，就前期会计差错进行更正及追溯调整，利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）亦就本次会计差错更正事宜出具了审核报告。

三、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

除按规定积极出席股东会、董事会外，本人持续通过多种方式履行职责：

（一）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促 进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题 进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。报告期内，本人与公司 内部审计机构及有关人员进行沟通，认真履行相关职责，对内审工作重点进行了 指导，建议加强合规、保密等相关内审内容的工作；对公司内部控制制度的建立 健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情 况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中 作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（二）与中小投资者的沟通交流情况

本人通过参加公司股东会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉 求；主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价；按照法 律法规、《公司章程》等相关规定和要求，利用自己的专业知识和丰富经验为公 司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东 的合法权益。

（三）对公司进行现场考察的情况

2025 年，本人累计现场工作时间达到十五日，本人积极参加董事会、股东 会及董事会专门委员会会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及 执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等事项进行了调查和了解， 对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了 独立董事的职责，切实维护了公司和广大中小投资者的利益。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

本人十分关注公司的信息披露工作,每次董事会会议召开前，均认真审阅会 议资料，会后仔细查看披露信息，对按照相关法规需及时披露的信息进行了有效 的监督和核查。本人认为，在2025 年度信息披露工作方面，公司能够严格按照

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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定， 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护了广大投资者的合法权益。 本人还及时关注中国证监会、深圳证券交易所最新发布的法规、规范性文件 及规则的修订情况，积极学习《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》，并 对独立性进行自查，不断提高履职能力。

（五）其他履职情况

本人通过电话、电子邮件、视频会议、现场会谈等多种形式与公司其他董事、 高级管理人员、董事会秘书及相关证券事务工作人员保持密切联系和沟通，能够 及时准确地获知公司发生的重大事项和生产经营信息；时刻关注外部环境及市场 变化对公司的影响，充分关注公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态； 对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，认真地维护了公司 和广大社会公众股股东的利益。

根据证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定， 本人持续关注取消监事会及审计委员会履行原监事会职责的内部治理情况，公司 已在2025 年5 月修订更新了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议 事规则》等，相关审计委员会成员较好履行职责。

四、公司为独立董事履职提供支持的情况

1.公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，及时修订《公司章程》、《董 事会议事规则》及各专门委员会议事规则、《独立董事工作制度》等，为董事会 运行提供良好制度保障。

2.公司定期通报运营情况，提供资料，组织独立董事开展实地考察调研等工 作；在董事会审议重大事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独 立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况，保障独立董事同等的知情权。

3.给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过， 并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从公司及其主要股东或者有利 害关系的单位和人员取得其他利益。

五、总体评价

2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要

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求，履行忠实勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则，审议公司各项议案，主 动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。 在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公 司和广大投资者的合法权益。

本人已经于2025 年12 月29 日离任，对公司在本人任职期间给予的配合和 支持，在此表示衷心的感谢。

特此报告。

述职人：徐小舸 2026 年4 月7 日

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