Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 7, 2026

证券代码：002306

证券简称：中科云网

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公告编号：2026-018

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会2026 年第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026 年第二次（临时）会议于2026 年3 月29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于2026 年4 月7 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。

关于2025 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

• 《2025 年度董事会工作报告》需提交公司2025 年度股东会审议。

• 2.审议通过了《2025 年度总裁工作报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃

• 权票0 票）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总裁提交了《2025 年度总裁工作报告》。

• 3.审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》（同意票9 票，反对票0

• 票，弃权票0 票）；

公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19

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号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求，本次更正仅影响2025 年第 一季度报告、半年度报告及第三季度报告中营业收入、营业成本的列报金额，对 相关期间公司的总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净 利润及现金流量等财务数据不产生影响，亦不会导致已披露定期报告出现盈亏性 质的改变。因此，公司董事会同意本次会计差错更正事项。具体内容详见同日发 布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网的《关于公司会计差错更正的公告》（2026-019）、《关于公司会计差错更 正说明的审核报告》。

4.审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》（同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。

董事会认为：公司编制和审核《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文、《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 《2025 年年度报告及其摘要》需提交公司2025 年度股东会审议。

5.审议通过了《董事会关于公司2024 年度财务报表出具非标准审计意见审 计报告所涉及事项在2025 年度消除情况的专项说明》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

《董事会关于公司2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及 事项在2025 年度消除情况的专项说明》详见《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6.审议通过了《2025 年度财务决算报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃 权票0 票）。

2025 年度公司实现营业收入33,271.86 万元，利润总额-10,245.62 万元， 归属于上市公司股东的净利润-5,536.73 万元；公司《2025 年度财务决算报告》 请参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

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资讯网。

本报告需提交公司2025 年度股东会审议。

7．审议通过了《关于2025 年度利润分配的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年年度审 计报告》，2025 年度，归属于上市公司股东的净利润为-5,536.73 万元，未分配 利润为-135,243.92 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2025 年度公 司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-022）。

本项议案需提交公司2025 年度股东会审议。

8．审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》（同意票9 票，反对票 0 票，弃权票0 票）。

年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了 审计报告，本议案已经公司董事会审计委员会、内部控制委员会审议通过。独立 董事对公司《2025 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，《2025 年 度内部控制自我评价报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网。

9．审议了《关于公司董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》（同 意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

公司董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委 员会审查。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会 全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本项议案需提交公司2025 年度股东会审议。

10．审议通过了《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬 方案的议案》（同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

公司高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案已经公司董事会薪酬 与考核委员会审查通过（兼任公司高级管理人员的薪酬与考核委员会委员陈继先 生回避表决）

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本议案涉及公司高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人 员的董事陈继先生、童七华先生回避表决。

本议案将在股东会会议上进行说明。

11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财 务报表及内部控制审计机构，期限为1 年。本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会以普通决议方式予以审议。 详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-024）。

12.审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

《关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员 会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》详见《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

13.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（同 意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本项议案需提交公司2025 年度股东会审议。

14.审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（同意 票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

15.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

董事会认为本次计提资产减值准备的事项，真实反映企业财务状况，符合会 计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行 为。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券

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报》及巨潮资讯网刊登的《关于2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-025）。

16.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票9 票，反对 票0 票，弃权票0 票）。

董事会同意聘任冯景鹏先生为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2026-026）。

17.审议通过了《2026 年第一季度报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃权 票0 票）。

公司《2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

• 18.审议通过了《关于提请召开2025 年度股东会的议案》（同意票9 票，

• 反对票0 票，弃权票0 票）。

本公司董事会决议于2026 年4 月28 日14:00 召开2025 年度股东会。公司 现任独立董事李臻、姚勇、邓爱琼，及报告期内离任独立董事徐小舸分别向董事 会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在2025 年度股 东会上述职。

三、备查文件

• 1.第六届董事会2026 年第二次（临时）会议决议；

• 2.第六届董事会内部控制委员会2026 年第一次会议决议；

• 3.第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议；

• 4.第六届董事会2026 年第一次独立董事专门会议决议；

• 5.第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

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