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Aug 17, 2021

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2021-059

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会2021 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021 年第八次会议于2021 年8 月6 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2021 年8 月17 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事8 名，实际出 席8 名，部分高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》（同意票8 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。

《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2021 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第五届董事会2021 年第八次会议决议。

特此公告。

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