Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

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证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2021-043

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会2021 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021 年第五次临时会议于2021 年4 月9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并 于4 月12 日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席董事8 人，实 际出席董事8 人，部分监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼 总裁陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文 》 （同意票8 票，反对票 0 票，弃权票0 票） 。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第五届董事会2021 年第五次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

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