Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

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证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2021-020

中科云网科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月2 日召 开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关提 案。同日上午，公司召开2021 年第一次职工大会选举产生了第五届监事会2 名 职工代表监事。至此，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司于2021 年3 月2 日下午召开第五届董事会2021 年第一次临时会议，审 议通过了选举公司董事长、副董事长，董事会各专门委员会成员及聘任总裁、副 总裁等高级管理人员、证券事务代表等相关议案，独立董事对聘任高级管理人员 的事项发表了同意的独立意见。同日下午，公司召开第五届监事会2021 年第一 次临时会议，选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由8 名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事3 名， 成员如下：

• 1.非独立董事：陈继先生（董事长）、吴爱清先生（副董事长）、沈洪秀先生、

• 李正全先生、陆湘苓女士

  • 2.独立董事：陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生

  • 3.董事会各专门委员会：

  • （1） 战略委员会：陈继（召集人）、李正全、吴爱清

  • （2） 审计委员会：邓青（召集人）、陈叶秋、沈洪秀

  • （3） 提名委员会：邓青（召集人）、陈叶秋、吴爱清

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• （4） 薪酬与考核委员会：陈叶秋（召集人）、邓青、吴爱清

• （5） 内部控制委员会：沈洪秀（召集人）、邓青、李臻、李正全、陈叶秋 以上各位委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格；未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。

公司第五届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。董事会中兼任 公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资 格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求，也不存 在任期超过6 年的情形。董事个人简历详见公司于2021 年3 月3 日刊登在《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《公司第五届董事会2021 年第一次临时 会议决议公告》。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3 名监事组成，其中，股东代表监事1 名，职工代表监 事2 名。

• 1.股东代表监事：王赟先生（监事会主席）

• 2.职工代表监事：王青昱先生、刘小麟先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格；未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。 监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。个人简历详见公司于 2021 年3 月3 日刊登在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2021 年第 一次职工大会决议公告》、《公司第五届监事会2021 年第一次临时会议决议公 告》。

公司第五届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

• 1.总裁：陈继先生

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• 2.副总裁：吴爱清先生（兼财务总监）、严正山先生、覃检先生（兼董事会

• 秘书）、陆湘苓女士

  • 3.审计负责人：沈洪秀先生

  • 4.证券事务代表：杜琳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格；未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。上述人员任 期三年，自公司董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

覃检先生、杜琳女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，覃 检先生任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定。

独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公 司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《独立董事关于公司第五届董事会2021 年第一次临时会议相关事项的独立意 见》。

四、联系方式

1.董事会秘书覃检先生的联系方式如下：

办公电话：010-83050986，传真：010-83050986

电子邮箱：qinjian049@163.com

通讯地址：北京市丰台区四合庄路2 号院2 号楼东旭国际中心C 座1006 室 邮政编码：100070

2.证券事务代表杜琳女士的联系方式如下：

办公电话：010-83050986，传真：010-83050986

电子邮箱：dulin6780@163.com

通讯地址：北京市丰台区四合庄路2 号院2 号楼东旭国际中心C 座1006 室 邮政编码：100070

五、部分董事、监事届满离任情况

公司第四届董事会副董事长王禹皓先生在本次换届完成后，不再担任公司董

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事、相关专门委员会委员职务，仍在公司下属子公司担任执行董事、法定代表人 职务，截至本公告披露日，王禹皓先生持有200 万股公司股权激励限售股份，其 所持股份变动仍将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定；公司第四届董 事会独立董事林涛先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事职务，亦不再 在公司担任其他任何职务，林涛先生持有27.8 万股公司股份，其所持股份变动 仍将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定。

公司第四届监事会非职工代表监事王翔先生在本次换届完成后，不再担任公 司监事，亦不再在公司担任其他任何职务，截至本公告日，王翔先生未持有公司 股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责及 为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

六、备查文件

• 1.2021 年第一次职工大会决议；

• 2.2021 年第一次临时股东大会决议；

• 3.第五届董事会2021 年第一次临时会议决议公告；

• 4.第五届监事会2021 年第一次临时会议决议公告。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会 2021 年3 月3 日

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