Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Mar 2, 2021

==> picture [119 x 41] intentionally omitted <==

证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2021-016

中科云网科技集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；

• 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

• 3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议通知情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股 东大会于2021 年3 月2 日14:00 在北京市丰台区四合庄路2 号院2 号楼东旭国 际中心C 座1006 室公司会议室，以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司 董事会于2021 年2 月10 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2021 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

• 1．现场会议时间：2021 年3 月2 日14:00

• 2．会议地点：北京市丰台区四合庄路2 号院2 号楼东旭国际中心C 座1006

• 室公司会议室

• 3．会议方式：现场与网络投票相结合

• 4．召集人：公司第四届董事会

• 5．主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

• 6．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

• 有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

  • 二、会议出席情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1 / 6

==> picture [119 x 41] intentionally omitted <==

1．现场出席本次会议的股东及股东代理人共5 人（以下简称“股东”），代 表股份数为 199,299,600 股，占公司有表决权股份总数的 23.7261%。

2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东

共 20 人，代表股份数为 17,545,481 股，占公司有表决权股份总数的 2.0887%。

3．通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 25 人，拥有及代 表股份数为 216,845,081 股，占公司有表决权股份总数的 25.8149%。

4．公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请 的律师郭晓桦、刘爽出席并见证本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案： 1.00《关于公司监事会换届选举暨提名王赟先生为第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

总表决情况：

同意票 216,711,381 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的 99.9383%；

反对票 25,400 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表 决权股份总数的 0.0117%；

弃权票 108,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表 决权股份总数的 0.0499%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票 14,225,863 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持 有效表决权股份总数的 99.0689%；

反对票 25,400 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的 0.1769%；

弃权票 108,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的 0.7542%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，王赟先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2 / 6

==> picture [119 x 41] intentionally omitted <==

2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的

议案》

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下五个子议案：

• 2.01《关于提名陈继先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决情况：

同意票213,367,544 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的98.40%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票10,882,026 股股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人） 所持有效表决权股份总数的75.78%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，陈继先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

• 2.02《关于提名吴爱清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决情况：

同意票214,247,343 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的98.80%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票11,761,825 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所 持有效表决权股份总数的81.91%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，吴爱清先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

• 2.03《关于提名沈洪秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决情况：

同意票214,027,443 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的98.70%；

其中，中小投资者表决结果：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3 / 6

==> picture [119 x 41] intentionally omitted <==

同意票11,541,925 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所 持有效表决权股份总数的80.38%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，沈洪秀先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

• 2.04《关于提名李正全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决情况：

同意票214,027,543 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的98.70%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票11,542,025 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所 持有效表决权股份总数的80.38%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，李正全先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

• 2.05《关于提名陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决情况：

同意票213,967,443 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的98.67%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票11,481,925 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所 持有效表决权股份总数的79.96%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，陆湘苓女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

• 3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议

案》

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下三个子议案：

• 3.01《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4 / 6

==> picture [119 x 41] intentionally omitted <==

总表决情况：

同意票214,216,533，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效 表决权股份总数的98.79%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票11,731,015 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所 持有效表决权股份总数的81.69%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，陈叶秋女士当选为公司第五届董事会独立董事。

• 3.02《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 总表决情况：

同意票214,196,533 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的98.78%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票11,711,015 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所 持有效表决权股份总数的81.56%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，邓青先生当选为公司第五届董事会独立董事。

• 3.03《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 总表决情况：

同意票214,196,532 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有 效表决权股份总数的98.78%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票11,711,014 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所 持有效表决权股份总数的81.56%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，李臻先生当选为公司第五届董事会独立董事。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5 / 6

==> picture [119 x 41] intentionally omitted <==

四、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》， 结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资 格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

五、备查文件

• 1.《2021 年第一次临时股东大会决议》；

• 2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2021 年第

一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年3月3日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6 / 6