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证券代码：002306 证券简称：湘鄂情公告编号：2012-045

北京湘鄂情股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2012年8月11日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2012年8月31日召开公司 2012年度第二次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

永久性补充流动资金的议案》；

1、截至2012年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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2、公司董事、监事和1高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
四、会议登记事项：
1、登记时间：2012年8月28日----2012年8月30日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）；
- 2、登记地点：北京市海淀区定慧寺甲2号公司办公总部董事会办公室；
- 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在
2012年8月30日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

五、会务联系：

会议联系人：李强、安鑫

联系电话/传真：010-88137599

六、其他

特此公告

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二〇一二年八月十五日

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兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席北京湘鄂情股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权:

议案名称	同意	反对	弃权
1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
2、审议《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于聘请詹毓倩女士为公司第二届董事会董事的议案》；

委托人名称（签字盖章）: 委托人身份证号码或注册号:

委托人单位法定代表人（签字）:

受托人姓名（签字）: 受托人身份证号码：委托书有效期：年月日至年月日委托书签署日期：年月日

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