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May 29, 2012

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证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-033

北京湘鄂情股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2012年5月28日以现场方式召开，本次会议由监事刘小麟、张义明先生召集，会 议通知于2012年5月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。 应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》（同意票3 票， 反对票0 票，弃权票0 票）。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，根据 2012 年5 月25 日召开的2012 年第一次临时股东大会会议决议，孟辉先生辞去 公司第二届监事会监事职务，聘任刘正新先生为公司第二届监事会监事，并与监 事刘小麟先生、职工监事张义明先生共同组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，2012 年5 月28 日，公司第二届监 事会第九次会议选举刘正新先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起 至本届监事会任期届满时止。

特此公告

附：刘正新先生简历

刘正新先生，1962年4月生，湖北鄂州人，中国国籍，无永久境外居留权。 毕业于湖北省经济管理干部学院商业经济管理专业，经济师。刘正新先生于2006 年加入公司，先后任公司三里河店董事、西单店董事、定慧寺店董事，刘正新先

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生现任公司党总支书记、工会主席。刘正新先生未持有公司股票，与本公司控股

北京湘鄂情股份有限公司 监事会 二○一二年五月二十八日

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