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Aug 23, 2011

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-056

北京湘鄂情股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2011 年8 月21 日以现场方式召开，会议通知已于2011 年8 月11 日发出。会议 应参加董事9 人，实际参加董事9 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提 下，以举手表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《北京湘鄂情股份有限公司2011 年半年度审计报告》（同意 票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

《北京湘鄂情股份有限公司2011 年半年度审计报告》详见深交所指定披露 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《北京湘鄂情股份有限公司2011 年半年度报告》及其摘要 （同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

《北京湘鄂情股份有限公司2011 年半年度报告》及其摘要详见深交所指定 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于同意顾强先生辞去人力资源总监职务的议案》（同意 票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

• 同意顾强先生辞去人力资源总监职务，公司另有任命。 特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会

2011 年8 月21 日

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