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Jun 28, 2011

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-041

北京湘鄂情股份有限公司

第二届董事会第七次临时会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会 议于2011年6月25日以通讯方式召开，会议通知已于2011年6月23日发出。会议应 参加董事9人，实际参加董事9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下， 以传真记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向中国民生银行申请二亿元综合授信额度的议案》（同 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。董事会同意该项授信申请，并授权经理层 办理授信申请相关事宜，授权经理层在授信申请批准后，在授信期间、授信额度 和用途内办理包括但不限于贷款协议签订等授信额度使用的相关事宜。

二、审议通过了《关于聘任内控委员会委员的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0票）。聘任公司独立董事祝卫先生和陈静茹女士担任内部控制委员 会委员。

三、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》（同意票9 票，反对票0票，弃权票0票）。《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》 的详细内容，请见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告

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