Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Management Reports 2019

Feb 28, 2019

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

中科云网科技集团股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人于2018年11月1日召开的中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）2018年第二次临时股东大会上被选举为第四届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法规和《中科云网科技集 团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事年报工 作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

现将本人2018年度工作述职如下：

一、出席会议情况

每次召开董事会会议前，本人都会认真审阅会议的各项议案，对应由董事会 做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好 充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议， 为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的独立作用，以审慎的态度行使表决 权。本人自任职以来，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，相 关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公 司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。

本人出席有关会议情况如下表所列：

出席董事会情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

	应参加董事会	现场出席	以通讯视频方	委托出席	缺席	是否连续两次未亲
姓名
	次数	次数	式参加次数	次数	次数	自参加会议
林涛	4	0	4	0	0	0
列席股东大会次数		1

二、发表独立意见的情况

1、2018年11月1日，在第四届董事会2018年第九次临时会议上，就时任公司 总裁王禹皓先生辞去总裁职务及聘任陈继先生为公司总裁事项，发表了同意的独 立意见。

2、2018年11月1日，在第四届董事会2018年第十次临时会议上，就聘任公司 副总裁、高级管理人员相关事项，发表了同意的独立意见。

3、2018年11月16日，在第四届董事会2018年第十一次临时会议上，就公司 转让相关债权资产事项，发表了同意的独立意见。

4、2018 年12月26日，在第四届董事会2018年第十二次临时会议上，就公司 核销长期挂账预收账款事项，发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查情况

作为公司独立董事，本人通过与董事长兼总裁、副董事长兼执行总裁、副总 裁、财务总监等高层人员的沟通与谈话，了解公司的生产经营情况。此外，本人 通过电话、电子邮件、会议视频形式与公司其他董事、高级管理人员及相关证券 事务工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等 信息；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时经常性关注电视、报纸 等新闻媒体和互联网有关公司的宣传和报道，及时关注公司各重大事项的进展情 况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的 监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益，公司能够严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上 市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披 露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公 平性，切实维护广大投资者的合法权益。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

2、自本人任职以来至2018年底，本人对公司治理有关制度与执行情况、生 产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事 会决议的执行与跟踪情况等进行了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事 先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎 地行使表决权。

五、其他工作情况

• 1、没有提议召开董事会情况发生；

• 2、没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人自任职以来至2018 年底，严格按照相关法律法规和《公司章程》对独 立董事的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事职责，运用专业知识和经验对公 司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 特此报告。

2019年2月28日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3