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Dec 25, 2009

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2009-012

北京湘鄂情股份有限公司关于使用超募资金增资北京朝阳 门湘鄂情餐饮有限公司新建海运仓店的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次临时会 议于2009 年12 月23 日以现场方式召开，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。会议通过了关于使用超募资金增资北京朝阳门 湘鄂情餐饮有限公司新建海运仓店的相关议案，即会议审议通过了《关于使用超 募资金增资北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司新建海运仓店的议案》，决定用超募 资金用于新建海运仓店。

一、关于使用超募资金增资公司全资子公司北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公 司新建海运仓店

公司于2009 年12 月23 日召开的第一届董事会第六次临时会议审议通过了 《关于使用超募资金增资北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司新建海运仓店的议 案》，并通过决议：（1）租赁位于北京市东城区海运仓一号海运仓国际大厦共 1973.6 平方米建筑面积的商业房产,承租海运仓国际大厦共1973.6 平方米/建筑 面积；其中，二层整层1788 平方米/建筑面积的房间，海运仓国际大厦一层东侧 部分185.6 平方米/建筑面积房间拟新办湘鄂情海运仓店，从事餐饮经营及配套。 授权董事长和经理层与相关单位洽商确定并签署《海运仓国际大厦房屋租赁合 同》；（2）北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司注册资本为200 万元。此次同意投 资850 万元整（不含租金、保证金等），计入北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司资 本公积金。北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司使用自有资金按季支付租金。合同期 间所租房间前两年每天租金为人民币5.0 元/建筑平方米；第三年起租金递增5%， 每天租金为人民币5.25 元/建筑平方米；第六年起租金递增5%，每天租金为人

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民币5.512 元/建筑平方米；（3）同意由公司全资子公司北京朝阳门湘鄂情餐饮 有限公司签订该协议,承建该项目。并由北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司设立湘 鄂情海运仓餐饮分公司进行餐饮经营管理。

二、招商证券关于将部分超募资金用于对子公司增资等项目的核查意见

公司保荐机构，招商证券股份有限公司根据《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》，以及《中小板信息 披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》（2009 年9 月15 日发布）之规定，对公司拟以超募资金用于海运仓店，招商证券股份 有限公司及保荐代表人帅晖、刘芳认为：经核查，湘鄂情拟以超募资金用于上述 项目的建设，有助于公司继续完善在北京地区的布局、通过收购加盟店的方式有 利于公司以较短的时间迅速扩大门店规模，提升公司盈利能力；募集资金的使用 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；湘鄂情上述募集资金 使用履行了相关审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》及《中小板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金 永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会 2009 年 12 月 23 日

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