Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2022-001

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会2021 年第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021 年第十四次（临时）会议于2021 年12 月30 日以电子邮件及通讯方式发出通知， 会议于2021 年12 月31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 名，实际出 席8 名，全体高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票） 。

董事会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年 度财务报表及内控审计机构，聘任期限为一年，同时提请股东大会授权公司经营 管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况，确定审计费用并签署相关 协议，具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于拟聘 任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）。

该议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会（普通决议）审议通过。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》（同意

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• 票8 票，反对票0 票，弃权票0 票） 。

• 公司董事会拟定于2022 年1 月17 日14:00 召开2022 年第一次临时股东大

• 会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  • 三、备查文件

  • 1.第五届董事会2021 年第十四次（临时）会议决议；

• 2.独立董事关于第五届董事会2021 年第十四次（临时）会议相关事项的事

• 前认可意见及独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2022年1月1日

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