Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2021-082

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会2021 年第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021 年第十三次（临时）会议于2021 年12 月21 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于12 月22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董 事8 人，部分监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼总裁陈继 先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份 有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于出售全资孙公司部分股权的议案》（同意票8 票，反 对票0 票，弃权票0 票）。

基于团膳业务发展及调整需要，公司全资孙公司北京湘鄂情餐饮管理有限公 司（以下简称“北京餐饮”）、全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司（以 下简称“无锡中科”）与青岛方凌商贸有限公司（以下简称“青岛方凌”）签署 《股权转让协议》，分别将所持有的北京云膳东方时尚酒店管理有限公司（以下 简称“北京云膳”）40%股权、30%股权转让给青岛方凌。公司聘请相关中介机构 对北京云膳进行了审计、评估，根据国专正华（北京）资产评估有限责任公司出 具的《资产评估报告》，北京云膳净资产账面价值为1,740.10 万元，评估值为 1,740.10 万元，经交易各方友好协商，本次交易的转让价格为人民币1,218 万 元。本次股权转让完成后，青岛方凌将持有北京云膳70%股权，北京餐饮仍持有 北京云膳30%股权，北京云膳将不再纳入公司合并报表范围之内。具体情况详见

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公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

《关于出售全资孙公司部分股权的公告》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 独立董事就本次交易发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于同日披露的 《独立董事关于第五届董事会2021 年第十三次（临时）会议相关事项的独立意 见》。

三、备查文件

• 1.第五届董事会2021 年第十三次（临时）会议决议；

• 2.独立董事关于第五届董事会2021 年第十三次（临时）会议相关事项的独

• 立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年12月23日

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