Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2021-048

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会2021 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021 年第六次临时会议于2021 年4 月25 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并 于4 月26 日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席董事8 人，实 际出席董事8 人，部分监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼 总裁陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》（同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事李正全先生回避表决）。

为了优化业务结构，公司将全资子公司——北京美麦科技有限公司（以下简 称“北京美麦”）100%股权转让给上海辛辣网络科技有限公司，转让价格为人民 币1,000 万元，本次股权转让完成后，公司不再持有北京美麦的股权。具体情况 详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于出售全资子公司股权 暨关联交易的的公告》。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。独立董事就本次交易发表了事前认可意见及同意的独立意见， 具体内容参见公司于同日披露的《独立董事关于出售全资子公司股权暨关联交易 事项的事前认可意见》、《独立董事关于出售全资子公司股权暨关联交易事项的 独立意见》。

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三、备查文件

• 1.第五届董事会2021 年第六次临时会议决议；

• 2.独立董事关于出售全资子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于出售全资子公司股权暨关联交易事项的独立意见。

• 特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

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