Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 16, 2020

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中科云网科技集团股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《中科云网科 技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事年 报工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽 责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立意见， 维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

现将本人2019年度工作述职如下：

一、出席会议情况

每次召开董事会会议前，本人都会认真审阅会议的各项议案，对应由董事会 做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好 充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议， 为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的独立作用，以审慎的态度行使表决 权。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，相关决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次 董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。

本人出席有关会议情况如下表所列：

			出席董事会情况
	应参加董事会	现场出席	以通讯视频方式	委托出席	缺席	是否连续两次
姓名
	次数	次数	参加次数	次数	次数	未亲自参加会议
邓青	9	0	9	0	0	否

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1

列席股东大会次数 1

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二、发表独立意见的情况

• 1.2019年8月26日，在第四届董事会2019年第四次临时会议上，就聘任公司

• 财务总监、内部审计负责人的相关议案发表了同意的独立意见。

• 2.2019年8月27日，在第四届董事会2019年第五次临时会议上，就公司2019

• 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况，发表了独立意见；就 会计政策变更的事项发表了同意的独立意见。

• 3.2019年11月1日，在第四届董事会2019年第八次临时会议上，就公司2019

• 年股票期权与限制性股票激励计划、2019年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法和更换会计师事务所等事项，发表了同意的独立意见。

4.2019年11月22日，在第四届董事会2019年第九次临时会议上，就更新后的 2019年股票期权与限制性股票激励计划及2019年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法等事项，发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查情况

作为公司独立董事，本人通过与董事长兼总裁及董事会秘书、财务总监等高 级管理人员的沟通与谈话，了解公司的生产经营情况。此外，本人通过电话、电 子邮件、会议视频形式与公司其他董事、高级管理人员及相关证券事务工作人员 保持密切联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息；时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，同时经常性关注电视、报纸等新闻媒体和 互联网有关公司的相关报道，及时关注公司各重大事项的进展情况，掌握公司的 运营动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1.本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监 督和核查，切实维护广大投资者的合法权益，公司能够严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市 公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露 义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平 性，切实维护广大投资者的合法权益。

2.报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内

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2

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部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪 情况等进行了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况 和提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

五、其他工作情况

• 1.没有提议召开董事会情况发生；

• 2.没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人在报告期内，严格按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的规定 和要求，勤勉尽职地履行独立董事职责，运用专业知识和经验对公司发展及经营 提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

2020年3月16日

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