Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

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证券代码：002306 证券简称： ST云网 公告编号：2019-58

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2019 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019 年第七次临时会议于2019 年10 月25 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议 于10 月28 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事8 名，实际出 席8 名（公司董事长兼总裁陈继先生因出差未能亲自出席会议，委托非独立董事 黄婧女士出席会议并代为表决），部分监事及高级管理人员列席会议。公司副董 事长兼执行总裁王禹皓先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于公司2019 年第三季度报告的议案》（同意票8 票，反

对票0 票，弃权票0 票）。

公司《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司《2019 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于聘任龙英琦先生为公司副总裁的议案》（同意票8 票， 反对票0 票，弃权票0 票）。

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事认真研究、讨论，一致同意聘任 龙英琦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满时止（龙英琦先生简历详见附件）。

三、备查文件

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• 1.第四届董事会2019 年第七次临时会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会2019 年第七次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年10月29日

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附件：

龙英琦先生简历

龙英琦先生，1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于首都师范大 学,2003 年接受瑞士洛桑酒店管理学院(EHL)总经理、财务及预算的专业培训。 1985 年至2002 年在昆仑饭店任董事会秘书、保卫部经理、财务部副经理、采购 部经理等职务,2002 年至2004 年任北京苏源锦江饭店副总经理,2006 年至2009 年任北京文津国际酒店副总经理。2009 年7 月至今任北京东方时尚酒店管理有 限公司总经理。2017 年5 月至2019 年10 月任东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会主席。

截至本公告披露日，龙英琦先生持有24.17 万股公司股份，与控股股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股 东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146 条规定的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；也不存在被监管部门处以证券市场 禁入处罚等情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙英琦先生不 是失信被执行人，具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

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