Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

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证券代码：002306 证券简称： ST云网 公告编号：2019-46

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2019 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019 年第五次临时会议于2019 年8 月23 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2019 年8 月27 日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席董事8 名，实 际出席8 名，部分监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈继先生主持本次 会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限 公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》（同意票8 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。

《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2019 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票8 票，反对票0 票，弃

• 权票0 票）。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规 定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日 在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登

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的《独立董事关于第四届董事会2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。 有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公 告》。

• 3.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（同意票8 票，反对票0

• 票，弃权票0 票） 。

为了进一步优化公司组织架构，提升内部管理水平及运营效率，促进上市公 司规范运作，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的架构图详见附 件《中科云网科技集团股份有限公司组织架构图》。

三、备查文件

• 1.第四届董事会2019 年第五次临时会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见；

• 3.公司组织架构图。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年8月28日

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附件：调整后的公司组织架构图

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