Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 15, 2019

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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-30

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019 年第三次临时会议于2019 年5 月13 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2019 年5 月15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 名，实际出席8 名， 部分监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈继先生主持本次会议，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的 有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于免去朱洲先生公司副总裁职务的议案》（同意票7 票， 反对票1 票，弃权票0 票）。

经研究决定，董事会同意免去朱洲先生公司副总裁职务，该免去职务事项自 董事会审议通过之日起生效。

独立董事林涛先生认为：公司董事会任命朱洲先生公司副总裁职务不到半 年，现免去其职务，太仓促，管理层变动对公司发展不利，因此，本人反对董事 会免去朱洲先生公司副总裁职务。

三、备查文件

• 1.第四届董事会2019 年第三次临时会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会2019 年第三次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年5月16日

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