Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 文件编号：2018-110

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2018 年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018 年第十一次临时会议于2018 年11 月15 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会 议于11 月16 日以现场与视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席董事8 名，实际出席8 名，部分监事、高级管理人员列席会议，公司副董事长王禹皓先 生受董事长陈继先生委托主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

1．审议通过了《关于对外转让债权的议案》（同意票8 票，反对票0 票， 弃权票0 票） 。

公司将持有的相关债权资产包，以4,389.13 万元价格转让给无锡金源融信 产业投资企业（有限合伙）。关于本次债权转让事项的具体情况，请参见公司同 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于拟对外转让债权的公告》（公告编号： 2018-111）。

公司独立董事对本次拟对外转让债权事项发表了同意的独立意见，具体内容 请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于第四届董事会2018 年第十一 次临时会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》第77 条的规定，本议案需由公司2018 年第三次临时股东 大会以特别决议审议通过，即经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通 过方为有效。

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• 2．审议通过了《关于董事会提请召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

公司董事会定于2018 年12 月3 日14:00 在公司会议室召开2018 年第三次临 时股东大会，审议第四届董事会2018 年第十一次临时会议提交的《关于对外转让 债权的议案》。

2018 年第三次临时股东大会的具体情况，请详见公司同日在指定信息披露媒 体上刊登的《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-112）。

三、备查文件

• 1.第四届董事会2018年第十一次临时会议决议；

1. 独立董事关于第四届董事会 2018 年第十一次临时会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018 年11 月17 日

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